全國檢察機關(guān)反洗錢工作電視電話會議召開后，天水市兩級檢察機關(guān)高度重視，迅速行動，完善機制，充分發(fā)揮檢察機關(guān)職能，以高度的政治責(zé)任感和使命感全力推進檢察機關(guān)反洗錢工作，反洗錢工作取得初步成效。 高度重視，建立健全反洗錢工作合作機制。為更好的形成打擊洗錢犯罪工作合力，維護金融秩序安全穩(wěn)定，高檢院反洗錢工作會議結(jié)束后，天水市檢察院迅速安排部署，主動與人民銀行天水市中心支行銜接溝通，經(jīng)協(xié)商研究雙方簽署《懲處洗錢犯罪合作協(xié)議》，建立了反洗錢工作全面合作機制。在雙方懲處洗錢犯罪合作協(xié)議中確立了聯(lián)絡(luò)員制度和協(xié)調(diào)會議制度，建立了信息共享和案件會商機制，明確了雙方在反洗錢工作中的重點職責(zé)和任務(wù)，特別是對人民銀行天水中心支行加強反洗錢監(jiān)管，督導(dǎo)金融系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)健全內(nèi)控機制，優(yōu)化反洗錢資金檢測模型，有效發(fā)現(xiàn)、移送有價值的洗錢線索，檢察機關(guān)充分發(fā)揮職能加強立案監(jiān)督等方面達(dá)成共識，為縱深推動反洗錢工作奠定了堅實基礎(chǔ)。
充分研判，深挖洗錢犯罪線索。天水市院積極主動與人民銀行天水中心支行反洗錢科、天水市公安局經(jīng)偵支隊協(xié)調(diào)聯(lián)系，組織精干力量對近期部分案件線索進行集中快速研判，經(jīng)逐案會商分析，深挖成案可能性較大的洗錢犯罪線索4條。對近期發(fā)現(xiàn)的有成案可能性線索，該院及時移交公安機關(guān)辦理，其中，向市公安局經(jīng)偵支隊移交洗錢犯罪線索2條，向秦安縣公安局移送洗錢犯罪線索2條，線索移交后確定專人對線索辦理情況進行實時跟蹤問效，對于符合洗錢罪立案條件的充分發(fā)揮檢察職能第一時間監(jiān)督公安機關(guān)立案偵查。
及時提前介入，強化懲治洗錢犯罪合力。近期，市公安機關(guān)以洗錢罪立案偵查案件1件，以非法經(jīng)營罪立案偵查案件3件，立案偵查的3件非法經(jīng)營案中的1件為省公安廳交辦的“4.11”地下錢莊系列案件。對于公安機關(guān)已立案的可能涉嫌洗錢犯罪案件，天水市檢察機關(guān)已經(jīng)提全部派員前介入引導(dǎo)偵查，并對提前介入偵查工作具體明確要求，即對否構(gòu)成洗錢犯罪必須仔細(xì)審查核實，特別是對以非法經(jīng)營罪立案偵查的案件，要仔細(xì)甄別定性是否準(zhǔn)確，必須結(jié)合實際情況在每一個案件中提出成案性較高的洗錢犯罪線索，并追蹤公安機關(guān)予以補充證據(jù)，強化偵查，必須就案件中是否存在洗錢犯罪線索及洗錢犯罪偵查方向上提出意見建議。同時，天水市院與市中級人民法院先期予以主動溝通，就洗錢犯罪中相關(guān)證據(jù)問題進行研討交流，為后期檢察機關(guān)批捕、起訴工作做好準(zhǔn)備，確保案件辦理質(zhì)效。
(天水在線編輯：李俊鋒)
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